L’incroyable histoire de l’arnaque au carbone : le résumé des cinq épisodes
- Former police officer and actor-director Olivier Marchal directs Carbon, a French ''cli-fi noir'' 'crime thriller.
12 jailed for huge French carbon-trading fraud
Pollution in ParisReuters/Philippe Wojazer
A Paris court jailed 12 people for terms of up to nine years on Wednesday for their part in a gigantic carbon tax credit fraud that cost the French state 146 million euros. Another 36 people are to face trial in a related case in a series of scams worth an estimated 1.6 billion euros in total.
Millions of euros were swindled between 2006 and 2009 through a scam on the carbon quota market carried out largely by French-Israeli citizens in what has been dubbed the "fraud of the century".
In an attempt to find a free-market solution to climate change, the European Union introduced carbon credits, which established quotas for carbon emissions and allowed companies that do not reach them to sell their credits to companies who have exceeded theirs.
France's finance ministry slapped sales tax on the credits, which was not the case in other countries.
That allowed the fraudsters to buy credits abroad through dummy companies, sell them in France with VAT added but never paying the VAT to the French government.
The illicit profits were laundered through complex webs of more dummy companies and bank accounts in tax havens.
The scam took some time to come to light and Wednesday's sentences follow eight-year jail terms handed down to Marco Mouly and Arnaud Mimran in June.
The heaviest sentence - nine years in prison and a million-euro fine - went to Cyril Astruc, described as the "instigator and primary beneficiary".
Most defendants not in court
But he and nine of the other defendants were not present in court and an arrest warrants have been issued for them.
Richard Touil, who is also on the run, was sentenced to eight years and a million-euro fine for being "one of the organisers and beneficiaries", while Kévin El Ghasouani and Grégory Zaoui, who were found responsible for much of the mechanics of the operation, were sentenced to seven years and a million-euro fine and six years and a million-euro fine respectively.
Another participant, Eddie Abittan, also received a six-year sentence and a million-euro fine.
Seven other defendants, most of them nominal heads of companies set up for the scam, were given sentences ranging from one to four years in prison, along with million-euro fines.
All those found guilty were ordered to collectively pay 146 million euros in damages and interest to the government.
Three defendants were found not guilty.
Turkish bank Garanti Bankasi was fined eight million euros for its role in laundering the proceeds.
New trial over bigger fraud
A further 36 people are to face trial in an even bigger carbon tax fraud case.
Judges believe the Marseille-based gang pocketed 385 million euros in unpaid VAT.
The alleged leader was former teacher Christiane Melgrani, who is in prison awaiting trial, as is her alleged lieutenant Gérard Chétrit, while a warrant has been issued for another key defendant, Eric Castiel.
Lawyer Arié Goueta is also believed to have played a key role in the swindle and Grégory Zaoui, who was sentenced in Wednesday's judgement, is also named in the forthcoming case.
The French government scrapped VAT on carbon credits in June 2009.
In an attempt to find a free-market solution to climate change, the European Union introduced carbon credits, which established quotas for carbon emissions and allowed companies that do not reach them to sell their credits to companies who have exceeded theirs.
France's finance ministry slapped sales tax on the credits, which was not the case in other countries.
That allowed the fraudsters to buy credits abroad through dummy companies, sell them in France with VAT added but never paying the VAT to the French government.
The scam took some time to come to light and Wednesday's sentences follow eight-year jail terms handed down to Marco Mouly and Arnaud Mimran in June.
The heaviest sentence - nine years in prison and a million-euro fine - went to Cyril Astruc, described as the "instigator and primary beneficiary".
Most defendants not in court
But he and nine of the other defendants were not present in court and an arrest warrants have been issued for them.
Richard Touil, who is also on the run, was sentenced to eight years and a million-euro fine for being "one of the organisers and beneficiaries", while Kévin El Ghasouani and Grégory Zaoui, who were found responsible for much of the mechanics of the operation, were sentenced to seven years and a million-euro fine and six years and a million-euro fine respectively.
Another participant, Eddie Abittan, also received a six-year sentence and a million-euro fine.
Seven other defendants, most of them nominal heads of companies set up for the scam, were given sentences ranging from one to four years in prison, along with million-euro fines.
All those found guilty were ordered to collectively pay 146 million euros in damages and interest to the government.
Three defendants were found not guilty.
Turkish bank Garanti Bankasi was fined eight million euros for its role in laundering the proceeds.
New trial over bigger fraud
A further 36 people are to face trial in an even bigger carbon tax fraud case.
Judges believe the Marseille-based gang pocketed 385 million euros in unpaid VAT.
The alleged leader was former teacher Christiane Melgrani, who is in prison awaiting trial, as is her alleged lieutenant Gérard Chétrit, while a warrant has been issued for another key defendant, Eric Castiel.
Lawyer Arié Goueta is also believed to have played a key role in the swindle and Grégory Zaoui, who was sentenced in Wednesday's judgement, is also named in the forthcoming case.
The French government scrapped VAT on carbon credits in June 2009.
Depuis lundi 14 août, Le Monde propose une série en cinq épisodes sur l’escroquerie gigantesque qu’a été l’affaire des « quotas carbone ». Les sommes envolées donnent le tournis : au moins 1,6 milliard d’euros de pertes pour la France en moins d’un an, 6 milliards pour les pays de l’Union européenne.
L’idée de départ se voulait vertueuse : pour limiter l’émission des gaz à effet de serre, l’Etat français crée en 2007 un grand marché des quotas carbone, BlueNext. Chaque année, des quotas étaient attribués aux entreprises les plus polluantes, qui pouvaient les revendre si elles n’avaient pas atteint leur plafond ou racheter ceux des entreprises qui n’avaient pas dépensé les leurs.Pour être encore plus citoyen, le marché s’ouvre à toutes les sociétés, qu’elles soient ou non identifiées comme pollueuses. Sans contrôles sur la réalité des acheteurs et des vendeurs. On institue une TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur ces quotas achetés hors taxe et revendus toutes taxes comprises (TTC) – l’Etat se chargeant d’avancer la TVA. Personne n’avait prévu que des escrocs familiers de l’arnaque à la TVA se précipiteraient dans cette faille et voleraient systématiquement les 20 % de TVA sur chaque transaction. Jusqu’à gagner, pour certains d’entre eux, plus de 500 000 euros par jour.
Le 9 décembre 2009, Europol, l’organisation européenne des polices, publie un communiqué dévastateur :
Le marché européen des échanges de quotas de CO2 a été victime d’échanges frauduleux depuis dix-huit mois. Dans certains pays, jusqu’à 90 % du marché du carbone était le fait d’activités frauduleuses. »Née de la délinquance financière, l’affaire s’est hissée au rang de la criminalité organisée avec son lot d’extorsions, de règlements de comptes et d’assassinats… En juin 2017, plusieurs auteurs ont été condamnés en appel, après l’avoir déjà été en première instance. Des nouveaux procès sont prévus à la rentrée et en janvier 2018.
Episode 1 : L’aubaine (publication lundi 14 août)
L’espace de liberté que les Etats ont créé n’a qu’un seul antécédent, celui de la haute mer. Ce phénomène criminel, ce n’est pas la mafia, c’est la piraterie. »Patrice Amar, procureur financier de la République de Paris
Pendant que Bercy et le ministère de l’environnement s’autocongratulent sur le succès du marché carbone, les familiers de l’escroquerie à la TVA se frottent les mains. Tous appartiennent au milieu juif séfarade du quartier parisien du Sentier et de Marseille et cela fait des années qu’ils jouent sur les taux de TVA, achètent haut taxe des conteneurs entiers de jeans, de Converse, d’ordinateurs ou de téléphones, les revendent toutes taxes comprises et disparaissent avant que l’Etat ne leur réclame le remboursement de la TVA perçue. Mais c’est lourd, il faut gérer des marchandises par tonnes, multiplier les intermédiaires, corrompre les douaniers…
Avec les quotas carbone, rien de tout cela : tout est immatériel. En quelques clics, on achète et on revend, en empoche et on disparaît. L’aubaine est telle qu’ils n’en reviennent pas. L’un des protagonistes résume ainsi : « J’ai travaillé dur pour mes escroqueries. Mais là, le CO2, c’était pas du boulot. »
Pour s’assurer la plus grosse part du marché, il faut multiplier les sociétés, trouver des gérants de paille : tout fait l’affaire, on recrute les cousins et les oncles et tantes, mais aussi des clochards, des vieilles hôtesses de bar marseillais, des retraités que l’on habille, coiffe et que l’on accompagne dans les banques en France, à Chypre ou à Singapour pour ouvrir des comptes de sociétés aux noms tous plus rocambolesques les uns que les autres : Carbonara, Label 5 Great Luck International, CimesCO2, International Conqueror, Enthousiasm for Life.
- Christiane Melgrani, la « marraine » de Marseille
---
Episode 2 : Le jackpot (publication mardi 15 août)
On ne joue pas au poker avec des cartes bleues. »Marco Mouly, condamné en appel pour escroquerie, en juin 2017
Jamais aucun acteur de la fraude n’aurait cru pouvoir gagner autant d’argent, si facilement et en si peu de temps. « On aurait dit du faux argent », dit l’un d’eux. Les têtes tournent devant ce tombereau de cash. Les escrocs, issus de Belleville, Aubervilliers ou Mantes-la-Jolie, sont mus par un fort esprit de revanche sociale. L’heure est à la fête et à l’insouciance.
Pour transformer cet argent dissimulé sur des comptes offshore en espèces sonnantes et trébuchantes, une division internationale du travail est très bien rodée : des familles de la communauté juive de Djerba, en Tunisie, font office de banquiers parallèles, des Chinois d’Aubervilliers assurent la « décaisse », les banquiers de Dubaï sont peu regardants sur l’origine des fonds.
Mais le premier « blanchisseur » reste l’Etat français qui, avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC), continue d’avancer sans barguigner les montants hallucinants de TVA qu’elle envoie à des filiales des pseudosociétés du carbone, toutes localisées dans des paradis fiscaux. Les escrocs rigolent : « C’est bien pour ça qu’on l’appelle la Caisse ! »
Pour beaucoup des protagonistes, il est surtout plus urgent de dépenser ce flot continu d’argent. Marco Mouly, Samy Souied et Arnaud Mimran le flambent dans les casinos de Las Vegas ou dans des parties de poker à 400 000 euros le jeton, en montres de grands horlogers et autres Ferrari, Rolls et Lamborghini. Ce qu’ils perdent, ils le regagnent le lendemain. Pour la bar-mitsvah de son fils, Arnaud Mimran s’offre les services de Puff Daddy et de Pharrell Williams, Patrick Bruel et Gad Elmaleh jouent les Monsieur Loyal et chacun des 600 invités reçoit un iPad en guise de carton d’invitation. L’heure est à la démesure.
- Cyril Astruc, le Rastignac de Mantes-la-Jolie
Lire : le portrait de Cyril Astruc
---Episode 3 : La surchauffe (publication mercredi 16 août)
On ne pouvait quand même pas refuser les candidats pour délit de faciès ! »Serge Harry, directeur général de Bluenext
A mesure que les acteurs de la fraude affichent leur fortune sans complexe, de nouvelles équipes se constituent pour participer à cette immense fête qui se tient sur le marché du carbone. Ça ne durera pas, c’est certain, il faut en profiter au maximum. La concurrence entre les équipes change de nature. Les alliances se font et se défont. Les escrocs commencent à se déchirer entre eux.
Il est temps pour eux de se faire plus discrets et de se trouver des protections. D’autant qu’au sommet de la chaîne alimentaire du crime, le milieu n’apprécie pas beaucoup ces gens qui gagnent autant d’argent en si peu de temps et surtout sans lui. Le grand banditisme a aussi de l’argent à blanchir et des gros bras pour protéger les hommes et les espèces. Mais chez ces professionnels de la prédation, la protection ne va pas sans le racket. « Je préfère payer la police que les voyous », dit l’un des escrocs, qui se vante d’avoir ses entrées à la police judiciaire. Celle-ci est en effet friande d’informations sur les voyous qu’il arrive désormais aux fraudeurs de côtoyer. C’est une bonne monnaie d’échange. Plusieurs grands policiers se laissent tenter.
En juin 2009, la France siffle la fin de la partie. Les quotas sont exonérés de TVA. Le marché du carbone s’effondre aussitôt.
- Le commissaire Neyret, flic aux liaisons dangereuses
Lire : le portrait de Michel Neyret
---Episode 4 : Morts à crédit (publication jeudi 17 août)
Tant qu’on a des problèmes c’est qu’on est encore vivant. »Gad Chetrit, associé de Christiane Melgrani
En avril 2010, un cap est franchi. Amar Azzoug, spécialiste du recouvrement de dettes et proches de certains escrocs du carbone, est assassiné en pleine journée à Saint-Mandé (Val-de-Marne). On ne rit plus. La police criminelle entre dans la danse, les escrocs du Sentier découvrent avec effroi les convoitises qu’ils suscitent et comprennent que leur magot ne se trouve qu’à portée de calibre.
Quatre assassinats suivent, dont celui de Samy Souied, l’un des fraudeurs, tué porte Maillot en septembre 2010. Parallèlement à l’enquête de la brigade criminelle, des membres de son entourage s’autoproclament à la fois recouvreurs de dettes et justiciers.
En Israël, où beaucoup d’escrocs ont trouvé refuge, le climat change. L’opinion publique commence à rejeter ces « Tsarfatim » – comme on appelle les Juifs de France – qui, avec leurs millions d’origine douteuse, font flamber les prix de l’immobilier. La proximité de certains d’entre eux avec des groupes criminels locaux contribue à faire cesser la relative immunité dont ils bénéficiaient de la part des pouvoirs publics.
- Arnaud Mimran, le Janus de l’Ouest parisien
Lire : le portrait d’Arnaud Mimran
---Episode 5 : Fin de partie (publication vendredi 18 août)
Il faudrait me nommer à la tête du pôle financier. »Cyril Astruc, l’une des figures de la fraude à la TVA
Démasqués, rackettés, menacés… les plus gros fraudeurs n’ont plus que deux options : la cavale ou la prison. En Israël, après avoir acheté des villas à plusieurs millions d’euros, des boîtes de nuit et des boutiques de luxe pour la clientèle russe, ils s’ennuient et se font livrer des pizzas en jouant au tiercé, cadenassés dans leur prison dorée. Les autorités locales décident de coopérer étroitement avec la France, qui envoie demandes d’entraide sur demande d’entraide. Les escrocs ne sont plus en sécurité dans la banlieue clinquante de Tel-Aviv.
En tout, près d’une vingtaine d’instructions sont ouvertes, une équipe du service des douanes travaille à temps plein sur ces escrocs. Certains préfèrent rentrer en France et se présenter à la justice. Ils espèrent encore que la sanction sera, comme elle l’a si longtemps été, un simple « accident du travail ». Mais la dimension pharaonique de l’escroquerie, les liens avec la criminalité organisée et surtout le changement d’état d’esprit à l’égard de la fraude, a modifié les échelles de peines. Les premières condamnations tombent, entre huit et dix ans ferme.
- Epilogue : Monopoly judiciaire
Face à la multiplication des cavales en cours d’instruction ou lors des procès, les juges demandent systématiquement des placements en détention et n’accordent des remises en liberté provisoire que contre des cautions faramineuses. Quarante-cinq millions d’euros pour l’un des escrocs marseillais, qui… les verse !
---
Par Simon Piel et Pascale Robert-Diard
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/08/14/l-incroyable-histoire-de-l-arnaque-au-carbone-le-resume-des-cinq-episodes_5172257_4415198.html#4ioxbigw0YI5Q8L6.99
No comments:
Post a Comment